Uso de empresas fachada de tequila por parte del narco

ROLANDO RAMOS / EL ECONOMISTA

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es el primero que tiene conexiones con la industria tequilera que, el año pasado, obtuvo ganancias por 4,600 millones de dólares en el mundo, concluyó un análisis de InSight Crime bajo la firma de Chris Dalby.

“Las revelaciones que señalan que el Cártel de Jalisco lavó cientos de millones de dólares por medio de compañías fachada que se hacían pasar por proveedores de tequila, es un nuevo capítulo de la larga relación entre los grupos criminales de México y el icónico licor nacional.

“La industria tequilera presenta una serie de circunstancias que la hacen ideal como socio preferente en el lavado de dinero para grupos criminales. Es extremadamente lucrativa, tanto así que, para 2019, tuvo ganancias estimadas de 4,600 millones de dólares en todo el mundo y no para de crecer.

“El 80% de la producción se destina a Estados Unidos, nuevamente un destino predilecto para narcos que intentan esconder su riqueza. Y la materia prima, el agave azul, se cultiva en algunas de las zonas más peligrosas de México, lo que deja a los productores como blancos ideales de extorsión y secuestro”.

De acuerdo con la fundación dedicada al estudio del crimen organizado, considerada la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, el CJNG y su brazo financiero, el grupo criminal los Cuinis, son dueños, al menos, de una productora de tequila.

“En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista a Onze Black, compañía tequilera de Jalisco, por presuntos vínculos con el CJNG. Posteriores investigaciones revelaron que Onze Black era propiedad de Jessica Oseguera, hija del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho”.

Nueve años antes, refirió, se descubrió que el cártel Arellano Félix usaba la marca de tequila 4 Reyes para lavar sus ganancias de la droga en México y Estados Unidos, y en el 2013 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó varias firmas en su lista negra, entre otras dos tequileras pertenecientes al grupo narcotraficante los Güeros.

“Aparte de esos nexos directos con la delincuencia, el tequila también hace parte inherente de la ‘narcocultura’ en México. En febrero de 2020, Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, lanzó la marca de tequila El Chapo 701, como parte de una línea de productos que usufructuaba la notoria imagen y el nombre de su padre”.

Sobre el informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de que había congelado cerca de 2,000 cuentas bancarias vinculadas al cártel jalisciense, InSight Crime reportó:

“La UIF ha develado la que puede ser de lejos la mayor estructura de lavado de dinero descubierta hasta la fecha que usa marcas de tequila. Se espera que esto genere un mayor escrutinio a largo plazo por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero dada la manera como los grupos criminales mexicanos han cooptado la mayoría de las exportaciones del país, desde aguacates hasta automotores, esto podría no ser suficiente”.

Y aunque “a primera vista, el impacto de esta operación era difícil de estimar, porque el bloqueo de cuentas bancarias ligadas a actividades criminales no es raro en México”, el “verdadero blanco del operativo quedó en evidencia con su nombre ‘Agave Azul’, el tipo de cactus usado en la producción de tequila”.

Añadió que la UIF mencionó a 1,770 individuos y 167 firmas como parte de un “complejo entramado montado para blanquear las ganancias criminales del CJNG mediante firmas de papel que se hacían pasar por tequileras.

“Y según se dice, esa red logró mover sumas colosales de dinero en efectivo. La UIF reportó transacciones nacionales por valor de unos 666 millones de dólares, transferencias internacionales por un monto de 330 millones de dólares y 137 millones de dólares en transacciones dudosas en efectivo”.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Uso-de-empresas-fachada-de-tequila-por-parte-del-narco-20200611-0171.html

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.